La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles el proyecto de reformas jurídicas que fortalecerá el ordenamiento nacional contra delitos financieros.
Durante una sesión plenaria fue presentado el dictamen de la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento, la proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Adición a la Ley General de Bancos.
Con la aprobación de esta normativa respaldada por 72 diputados, Nicaragua hace valer los principios de diversos convenios internacionales suscritos como parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y mitiga el mal uso de los activos o monedas virtuales en actividades económicas delictivas.
La diputada Jenny Martínez, la revolución tecnológica ha generado una sensación de vulnerabilidad debido a la proliferación de los pagos electrónicos, por lo cual son necesarios este tipo de mecanismos que regulen el lavado de dinero y otros delitos.
En tanto, el presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, expresó que la nueva disposición establece estrategias de control y supervisión, válidas para todos los proveedores de activos virtuales.
El nuevo anteproyecto de Ley autoriza la actividad de proveer activos virtuales a los bancos que así lo determinen y deberán cumplir con las actividades de prevención estipuladas, bajo la mirada reguladora de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, SIBOIF.
Por su parte, el diputado Edwin Castro explicó que la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 977, fortalece las capacidades del país para hacerle frente a esos delitos de orden internacional ante el desarrollo de nuevas modalidades financieras.
